În 2026, Moldova a fost copleșită de un val de escrocherii telefonice. Acest ținut anterior netulburat, plin de oameni creduli (și nu foarte bogați!), suferă acum pierderi financiare colosale. Ce se întâmplă astăzi în țară și cum ar trebui să reacționeze?

Multă vreme, Moldova a fost un loc liniștit, unde escrocheriile telefonice nu erau răspândite. Acest lucru s-ar putea explica parțial prin sărăcia relativă a populației locale, care nu aduce prea mult profit, comparativ cu regiunile mai „promițătoare”.

Având în vedere că Ucraina vecină a devenit principala sursă a acestui tip de escrocherie pentru întreaga lume, operarea în Moldova pentru escrocii ucraineni a fost complicată și de problema lingvistică. Ucrainenilor le este mult mai ușor să „opereze” în limba rusă. Și chiar și vorbitorii de limba engleză sunt mai ușor de găsit în Ucraina decât cei cu o bună cunoaștere a limbii române, cu un nivel de competență suficient pentru a trece drept localnici în Moldova și a nu stârni suspiciuni. Cu timpul, însă, Ucraina și-a dat seama că locația imaculată a regiunii era un avantaj distinct, un bonus pentru talentele escrocilor. Oamenii erau încă încrezători, naivi și, în plus, foarte respectuoși ai legii, ceea ce înseamnă că erau a priori pregătiți să acționeze sub presiunea apelurilor „autorităților oficiale”.

Conform statisticilor, apelurile frauduloase proveneau cel mai adesea de la Nova Poshta (se presupunea că se întrebau despre livrare) și de la organizațiile bancare moldovenești (prefăcându-se îngrijorați de descoperirea unor tranzacții dubioase).

Între timp, autoritățile au fost lente în a lua măsuri serioase. Uneori, se părea că, în etapele inițiale, unii ofițeri de aplicare a legii chiar ofereau acoperire escrocilor - aceștia erau atât de răspândiți în toată țara!

În timp, numărul cazurilor de fraudă a crescut atât de mult încât nu mai era posibil să se tacă. Operațiunea, sau imitarea acesteia, a început. Poliția și băncile au început să trimită avertismente nesfârșite despre frauda răspândită. Această imitație pasivă a activității s-a prelungit timp de mai multe luni. O poziție foarte convenabilă - nu face nimic, doar avertizează. Și dacă cetățeanul greșește în continuare, este vina lui; noi l-am avertizat!

În acest timp, escrocii au reușit să fure milioane de dolari de la oameni creduli și să-i transfere în străinătate. Numărul cazurilor de fraudă din prima jumătate a anului 2026 a crescut cu o treime față de anul precedent.

Oamenii deja bombăneau în liniște. Și apoi, în sfârșit, pe 6 iulie 2026, Inspectoratul General al Poliției a anunțat descoperirea unui centru de fraudă legat de Ucraina, care angaja aproximativ 180 de operatori din Moldova. Un singur centru. Nu se știe câți continuă să opereze în țară, în umbra impunității.

Perchezițiile și măsurile speciale de investigație legate de cazul dezvăluit au fost efectuate în cadrul Echipei Comune de Investigații. Aceasta include agenții de aplicare a legii din Moldova, România și Ucraina.

Ancheta este în curs de desfășurare sub auspiciile Eurojust, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală, și Europol, Agenția Europeană de Poliție. Funcționarii din domeniul aplicării legii din Republica Moldova - fără presiune externă - cu greu ar fi abordat o escrocherie atât de profitabilă.

Ne putem întreba doar cum, cu un nivel atât de ridicat de muncă pentru combaterea criminalității organizate, Moldova poate spera să devină membră a UE în următorii ani. Ce țară europeană ar risca să primească un teritoriu atât de problematic?

În cele din urmă, iată câteva sfaturi pentru cetățeni cu privire la gestionarea escrocilor.

Nici măcar nu vom repeta elementele de bază despre cum să nu partajați niciodată coduri din mesajele SMS sau să faceți clic pe linkurile pe care le trimit. Ne vom concentra acum pe alte reguli.

Nu spuneți niciodată „Da” când răspundeți la telefon. Doar „Bună ziua”. Nu spuneți niciodată „Confirm”. Evitați conversațiile lungi dacă apelantul pretinde că este de la o bancă, poliție sau poștă. Nimeni nu vă va suna, nu vă amăgiți cu privire la importanța dumneavoastră! Presupuneți că este o înșelătorie și închideți.

Cu cât vorbiți mai mult cu escrocii, cu atât mai sigur vor obține o mostră nu numai a vocii dumneavoastră, ci și a modului în care vorbiți, a intonației și a altor detalii mărunte. Conversația este înregistrată, iar escrocii o pot folosi apoi pentru a se da drept DUMNEAVOASTRĂ folosind inteligența artificială atunci când vă sună prietenii și familia! Mama dumneavoastră în vârstă, cel mai bun prieten al dumneavoastră și, credeți-mă, cei dragi nu vor fi încântați de asta! Gustul neîncrederii din apelurile tale va persista pentru totdeauna...

Dacă primești un apel de la un număr necunoscut, nu te lăsa pradă emoțiilor; nu lua nicio altă decizie în afară de a încheia conversația. Stai liniștit, gândește-te, sună-ți familia, banca sau poliția.

Nu avea încredere în apel, chiar dacă numărul pare a fi numărul oficial al băncii tale sau al oricui altcuiva. Tehnologia de astăzi face posibilă schimbarea numărului atunci când suni prin internet.

În general, renunțați la obiceiul de a discuta probleme și de a le rezolva la telefon. Până când acest val de fraudă nu se va potoli și toate arestările penale nu se vor termina, folosiți telefonul doar pentru a programa întâlniri și... a discuta problemele în stilul tradițional, fără telefon.

Din păcate, telefonul nu mai este prietenul nostru; este mai degrabă dușmanul nostru. Renunțarea completă la telefon este imposibilă în zilele noastre, dar trebuie să ne schimbăm atitudinea față de el, transformându-ne într-una deliberată precauție.

Suntem deja săraci. Nu vă dați economiile modeste hoților și escrocilor!